当前位置:OKEX官网 > 区块链快讯 > 纽约比特币ISIS恐怖主义融资案件

纽约比特币ISIS恐怖主义融资案件

admin2021-08-15 12:17:53区块链快讯620

纽约一位女士被起诉为ISIS恐怖组织提供资金支持,公诉人称案件涉及用诈骗手段获得的信用卡购买数字货币

美国纽约东区检察官办公室称,针对美国纽约长岛的Zoobia Shahnaz提起了三项起诉内容,包括银行诈骗、合谋洗钱、三笔洗钱案。

尽管起诉书没有直接提及比特币涉案,办公室在新闻稿中称她的境外汇款(总额超过150,000美元)部分来自诈骗手段申请的信用卡。这些信用卡用于购买比特币及其他不知名的数字货币,在汇往境外之前再次汇入该银行进行洗钱。

一些资金还来自诈骗所得贷款。

“Shahnaz利用欺骗手段申请了十几张信用卡,用于网上购买大约62,000美元的比特币和其他数字货币。然后参与了一种金融活动,累积了几笔电汇交易,总计超过150,000美元,收款人包括个人和巴基斯坦、土耳其的空壳公司。这些交易目的是避开交易报告要求,隐藏非法所得资金的身份、来源及目的地,最终让ISIS受益”。

法庭文件提到四家银行,American Express Bank、Chase Bank、Discover Bank和TD Bank,Shahnaz和一群不知名的共犯用这些银行将资金转移到海外。交易发送之后,Shahnaz试图从纽约去往叙利亚的时候被执法部门问询。

根据目前已有信息,不清楚Shahnaz是否向境外发送了比特币。

如果所有罪名成立,Shahnaz将最高获刑90年。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由okx官方网站发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://www.okexk.com/post/502.html

相关文章

IOSG Venture:我们为何加注欧洲加密货币市场

IOSG Venture:我们为何加注欧洲加密货币市场

IOSG Venture 合伙人 Jasmine Zhang 分享以德国为代表的欧洲加密生态以及 3 月初 ECC 大会看到的行业趋势与感悟。 原文标题:《IOSG Insights | 为什么我们加注欧洲 Crypto 市场》...

以太坊网络隐私保护实用指南

以太坊网络隐私保护实用指南

我们为你精选了一些简单易用的工具,可立即为你的以太坊账户提供更难追踪的隐私保护能力。 撰文:潘致雄,链闻研究总监 是时候为你的以太坊账户增加一些隐私了。 很多人以为,区块链或数字货币会增强用户的匿名性 ,其实,这是个广泛的误...

bZx 为 DeFi 缴的学费,中国 DeFi 社区 KOL 们怎么看?|DeFi Garden #6

bZx 为 DeFi 缴的学费,中国 DeFi 社区 KOL 们怎么看?|DeFi Garden #6

Curator.DAO 是一个去中心化的信息孵化器,Curator.DAO Blockchain Newsletter 带您速览区块链行业全面的 PoW、PoS、DeFi、投资、政策周报。更多信息可以查看我们的网站:www.curator...

DeFi 亟待开发的巨大市场:Zero Collateral 协议瞄准零抵押贷款领域

DeFi 亟待开发的巨大市场:Zero Collateral 协议瞄准零抵押贷款领域

Zero Collateral Protocol (零抵押协议)的命名昭然若揭,试图解决该领域逾 80% 无法进行无抵押贷款的企业和个人需求。 原文标题:《引介 | 走进 Zero Collateral 协议》(Meet Zer...

请关注「应用治理」,这是 DApp 的阿喀琉斯之踵

请关注「应用治理」,这是 DApp 的阿喀琉斯之踵

在每个人都在谈论「DeFi」和「Staking Economy」的时候,链闻希望带领中国的加密货币社区考虑另外一个值得讨论的话题:「治理」。治理是一个社会学话题,也是一个技术话题。 最近,链闻已经连续发表文章,通过「公地悲剧」为切...

链闻今日必读丨加息不止的 MakerDAO,不断完善的 DEX

链闻今日必读丨加息不止的 MakerDAO,不断完善的 DEX

链闻编辑时间 《万向肖风:物联网技术要成为一个制度性的技术,必然和区块链相辅相成》 万向区块链董事长兼总经理肖风博士表示,物联网必须从一个工具性的技术提升成为一个制度性的技术,才能重构商业模式。 阅读全文 《BitMex 研究院:比...