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英国金融监督机构就加密风险向银行致函

admin2021-08-17 17:19:06区块链快讯502

英国金融市场行为监管局(FCA)已致函给各银行首席执行官,告知他们在处理加密货币时面临的潜在风险。

作为英国约58,000家金融服务公司和英国金融市场的监管机构,FCA在此之前就投资加密货币的风险发布了正式的警告。

在这次最新的警告中,FCA专门针对银行,并敦促对客户和客户活动进行更严格的审查,如果他们被认为正在交易该机构所称的“加密资产”。

对于使用加密货币向消费者提供服务的银行客户,应采取适当措施降低金融犯罪风险包括“对客户业务中的关键人员进行合法清查”和“确保现有金融犯罪框架充分反映该公司参与其中加密相关的活动。”

虽然,并非所有持有或交易加密货币的企业和个人都会带来相同程度的风险,但FCA确实标示出一些“高风险”指标。其中包括使用国家资助的加密货币的客户,“该账户旨在规避国际金融制裁”,暗示交易委内瑞拉的石油代币可能会导致账户关闭。

另一个危险信号包括大量销售代币或首次代币(ICO)的零售客户。根据FCA的信函,这些客户有“高度”投资欺诈的风险。

并非所有使用加密货币的动机都是犯罪行为,但鉴于“潜在的匿名性和在各国之间流转货币的能力”,FCA要求金融公司在处理涉及加密货币的案例时应特别小心。

作者:Christine Kim

翻译:cici@比特财经

网址:https://www.coindesk.com/uks-financial-watchdog-issues-letter-to-banks-on-risks-of-crypto/

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标签: 数字货币

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