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洛杉矶比特币交易员因非法资金业务面临30个月的监禁

admin2021-08-18 11:42:32区块链快讯398

一位洛杉矶比特币交易员因操纵检察官所称的非法转账业务而面临两年多的牢狱之刑。

根据《NBC Los Angeles》透露,在2014年至2017年期间,50岁的Theresa Tetley以“比特币专家”的名义在Localbitcoins.com上交易比特币每年至少挣30万美元。 她在那段时间还执行了600万到950万美元的交易。

根据法庭文件显示,Tetley已经承认经营一家未注册的资产转移业务,并在一次交易中以7万美元左右的价格交易了大约80万枚比特币,检方称这笔交易与贩毒收益有关。

如果检方的起诉周一在法庭上获得通过,这名前交易员将面临着为期30个月的监禁,尽管她的辩护团队正在努力将刑期减少为一年。 据报道,联邦检察官还希望没收在3月份扣押的40枚BTC(目前价值27万美元),292,264美元和25个金条。

检察官办公室在法庭文件中表示,Tetley的活动“为加利福尼亚州中部地区的黑市金融体系提供了帮助,故意在受监管的银行业以外存在。”

据 NBC LA报道,这是南加州首次发生此类案件,但在美国其他地区去年已经发生过比特币交易员与当局发生冲突的类似案例。

一名底特律(Detroit)的比特币交易员因经营类似的无证转账业务于2017年12月被判入狱366天。两年内 Sal Mansy通过其公司在localbitcoins.com上进行完成了价值240万美元的比特币交易。

在另一起与Localbitcoins相关的案例中,Randall和Michael Lord组成的父子交易团队在去年5月份因分管非法资金业务而分别判处106个月和46个月的监禁。 Michael Lord还承认涉嫌毒品分销。

作者:Daniel Palmer

翻译:cici@比特财经

网址: https://www.coindesk.com/la-woman-faces-30-months-in-jail-over-illegal-bitcoin-business/

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标签: 区块链

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